Арбитражные дела

Как найти и провести анализ арбитражных дел контрагента
Содержание статьи

Перед заключением сделки или пролонгацией действующего контракта необходимо убедиться в добросовестности контрагента. Если не проверить организацию, вы рискуете понести убытки или получить штрафы от налоговой.


Анализ арбитражных споров — универсальный инструмент для проверки благонадежности компании.


Зачем анализировать арбитражные дела

Анализ арбитражных дел поможет узнать реальное положение дел у контрагента и спрогнозировать его будущее.

По арбитражной нагрузке вы поймете, исполняет ли компания обязательства по сделке, есть ли у нее признаки банкротства и нет ли проблем с государственными органами.

Например, вы хотите заключить контракт с компанией на оказание услуг. В ходе проверки выяснилось, что за последний год в отношении организации подано 5 исков о неисполнении обязательств по договору оказания услуг на общую сумму в миллион рублей. Количество споров и однородность дел может указывать на некачественную работу, а сумма исковых требований — на возможное банкротство компании.

Как анализировать арбитражные споры

Наличие арбитражных дел или дел судов общей юрисдикции — не основание считать контрагента недобросовестным.

При анализе судебных дел обращайте внимание на следующее:

  • Часто выступает в суде в качестве ответчика по делам о неисполнении обязательств — явный признак того, что компания — неблагонадежная
  • Высокая исковая нагрузка за последний год — может быть признаком того, что компания не справляется с финансовыми обязательствами перед ее контрагентами, госорганами или сотрудниками
  • Наличие споров с государственными органами — у компании могут быть проблемы с неуплатой налогов, таможенных пошлин или других обязательных платежей

Анализ арбитражных дел в Casebook

Поиск и анализ судебных дел вручную отнимает много времени. Для экономии ресурсов используйте Casebook — сервис для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов.



    1. Для того, чтобы найти базовые сведения о компании, воспользуйтесь поиском.
    2. Войдите в систему или запросите доступ для изучения всех возможностей "расширенного поиска"



    Данные о процессах, в которых участвует компания, а также готовый анализ и статистика по спорам находятся в ее карточке во вкладке «Дела». Вкладка содержит ключевые сведения об арбитражных спорах и делах судов общей юрисдикции: стороны по делу, номер дела, процессуальные события и судебные инстанции.

    Сведения уже проанализированы и визуализированы в виде графиков и диаграмм. Это поможет вам моментально проанализировать судебные дела с участием контрагента.


    Общий список судебных дел с участием компании

    Здесь вы можете отфильтровать дела по 20 параметрам и выбрать только интересующие вас споры с участием компании. Кликните на номер судебного дела, чтобы перейти в его карточку и подробно изучить детали спора.

    Арбитражные дела

    Анализ дел по типу участия

    Изучите исковую нагрузку контрагента — совокупные требования компании по арбитражным делам.

    Исковая нагрузка покажет, в роли кого организация выступает чаще всего в судебных делах: истец, ответчик или третье лицо.

    Арбитражные дела

    Используйте фильтр по дате и изучите данные по исковой нагрузке за последний год. Сравните со статистикой по количеству проигранных и выигранных дел за текущий год и узнайте, как изменилась ситуация в компании.

    Арбитражные дела

    Анализ дел по типу оппонентов

    Наглядная диаграмма поможет оценить объем исковых требований по каждому из оппонентов.

    Арбитражные дела

    Арбитражная активность

    График арбитражной активности позволит оценить состояние компании в динамике и спрогнозировать банкротство задолго до подачи заявления.

    Арбитражные дела

    Посмотрите, участвует ли организация в интересующей вас категории спора. Просто выберите нужную категорию и система покажет наглядную статистику.

    Арбитражные дела

    Нагрузка по отрасли

    Оцените, насколько контрагент находится выше или ниже среди других компаний в своей индустрии по исковой нагрузке и количеству судебных дел.

    Арбитражные дела

    Наиболее частые вид и категория споров

    Изучите, в какой категории спора компания чаще всего принимала участие за последний год.

    Арбитражные дела

    Находите и изучайте данные по арбитражному спору или делу суда общей юрисдикции с участием контрагента через быстрый или расширенный поиск.

    Используйте быстрый поиск, когда известны точные параметры: номер судебного дела, ИНН или ОГРН компании, ИНН персоны.

    Обратитесь к расширенному поиску, если не знаете конкретных параметров. Дополнительные фильтры позволяют сочетать сразу несколько поисковых условий: адрес и выручка компании, категория и вид спора, суд, текущая инстанция и другие.

    Как отслеживать изменения по делам контрагентов в Casebook

    Добавляйте контрагентов в специальные папки-подборки и отслеживайте появление новых дел с их участием в качестве истца, ответчика или третьего лица. Уведомления об изменениях отображаются в вашей персональной ленте событий. Также, вы можете настроить отправку сообщений на вашу электронную почту, чтобы максимально быстро получать сведения об изменениях в компаниях.

    6734 просмотров

    Наши сообщества