Как проверить арбитражные дела контрагента по ИНН или названию

До начала сотрудничества нужно убедиться в добросовестности будущего партнера. Может оказаться, что он находится в предбанкротном состоянии и собирает предоплаты за сделки, условия которых для него не выполнимы. Или стабильно не исполняет взятые обязательства, за что отвечает в суде.

Узнать о подобных рисках поможет изучение судебной активности. Данные о судебных делах находятся в открытом доступе: их можно найти по ИНН или наименованию организации.

Рассказываем, как проверить контрагента на арбитражные споры и как проанализировать полученную информацию.

Зачем изучать судебную активность бизнес-партнеров

В ходе хозяйственной деятельности между организациями возникают разногласия. Первый вариант их решения — самостоятельно, например, с помощью переговоров или направления претензии. Если это не помогло, компании обращаются в арбитражные суды.

К их компетенции относятся споры:

• О несостоятельности
• Корпоративные
• О защите интеллектуальных прав
• О защите деловой репутации
• Экономические споры, связанные с предпринимательской деятельностью

В арбитраже рассматривают конфликты не только между организациями и ИП, но и между бизнесом и государственными органами.

С помощью проверки арбитражной активности можно узнать:

• Добросовестно ли компания выполняет обязательства. Возможно, на нее подают в суд из-за плохого оказания услуг или выполнения подряда, поставок бракованного товара.
• Общую исковую нагрузку. Это сумма всех поданных к предприятию исков. Если сравнить ее с финансовым состоянием, можно просчитать вероятность банкротства.
• О несостоятельности. Компания, в отношении которой открыта процедура банкротства, не в состоянии погасить задолженности перед партнерами, госорганами и сотрудниками. Под грамотным руководством управляющего фирма может реабилитироваться, закрыть долги и продолжить работу. Однако реабилитация случается нечасто. Заключать сделки с потенциальным банкротом опасно: управляющий, скорее всего, их оспорит. Упущенные деньги получится вернуть только через вступление в реестр кредиторов.
• Об отдельных спорах в ходе рассмотрения несостоятельности. Например, о признании недействительными сделок должника, о привлечении руководителя к ответственности или обнаружении признаков криминального банкротства.
• О корпоративных спорах. Это конфликты, которые возникают между учредителями в ходе хозяйственной деятельности, к примеру, невыплата дивидендов, вопросы наследования или управления бизнесом. По итогам разбирательства могут быть отменены важные решения правления или совета директоров организации, либо прекращены полномочия руководителя.
  

Скоринг этих показателей позволит вам оценить надежность и добропорядочность партнера и принять решение о сотрудничестве.

Важно. Анализ судебной истории является частью отчета о должной осмотрительности при выборе контрагента. Придерживаться осмотрительности требует ФНС. Игнорирование требования приводит к потере денег, лишению налоговых льгот и другим рискам.

На какие данные обращать внимание

Наличие судебной истории само по себе ничего не означает. Предпринимательская деятельность неразрывно связана с рисками. Проблемы, которые не решить без судебного вмешательства, возникают всегда — это естественно.

В ходе анализа арбитражной активности контрагента отмечайте следующие моменты:

• Какова его роль в процессах. Организации или ИП участвуют в делах в статусе ответчиков, истцов или третьих лиц. Самая опасная роль — ответчик: ее занимают нарушители условий договора, либо закона. Истцами становятся предприятия, которые пострадали от недобросовестности партнера и теперь пытаются восстановить свое положение. Когда подобное происходит часто, напрашивается логичный вывод: предприятие не умеет проверять контрагентов, либо пренебрегает проверкой. А еще истцами могут быть любители судиться и взыскивать неустойки. Это тоже, своего рода, недобросовестность, поскольку закон запрещает злоупотреблять договорными правами.
• Вид дела. Самый обширный пласт обычно занимают гражданские процессы, а именно споры по договорам. Ответчики по таким искам не выполнили свои обязательства, либо исполнили их с нарушениями. В рамках административного дела рассматривается конфликт бизнеса и государственного органа или учреждения. Конфликты провоцирует неуплата налогов, взносов, несоблюдение КоАПа. Административное законодательство меняется стремительно. Нарушения не всегда происходят намеренно, чаще — по незнанию. Особый вид рассматриваемых дел — о банкротстве. Такие процессы могут закончиться оздоровлением фирмы и возвращением ее на рынок, либо ликвидацией бизнеса.
• Соотношение количества споров с участием организации и длительности ее существования. Для компаний, давно работающих на рынке, арбитражная активность — нормальное явление. А вот новички, которые недавно зарегистрировались и сразу успели посудиться, могут быть опасны.

Исходы дел рассматривайте с разных сторон. Высокий процент выигрышей не всегда подтверждает надежность фирмы. Возможно, у нее просто профессиональные корпоративные юристы. Завершение спора мировым соглашением, в большинстве случаев, говорит о лояльности сторон и умении договариваться.

Как проверить контрагентов по ИНН через Картотеку арбитражных дел

Картотека арбитражных дел (КАД) — это часть комплекса сервисов электронного правосудия. Она аккумулирует все дела, рассматриваемые российскими арбитражными судами. С помощью КАД можно получить сведения о:

• Судье и конкретном суде
• Участниках процесса
• Промежуточных решениях
• Итоговом определении
• Оспаривании судебных решений
• Апелляционные и кассационные постановления
  

Поиск в КАД доступен по названию организации или суда, ИНН, ОГРН, фамилии судьи, номеру дела. Удобнее искать по ИНН: так сервис выдаст именно ту компанию, которая вас интересует.

По результатам поиска видно, в скольких процессах участвует контрагент и в какой роли. У каждого дела стоит буквенный код: А означает административное, Б — банкротное, Г — гражданское. Чтобы увидеть подробности, нужно нажать на номер дела. Документы можно просмотреть или скачать в формате pdf.

Где еще можно провести проверку контрагентов на судебные дела

Узнать о введении процедуры несостоятельности в отношении партнера можно с помощью ЕФРСБ. Он покажет, на каком этапе сейчас процедура, какие требования удовлетворены, начались ли торги и как завершилось рассмотрение. Данные о фирмах, которые не участвуют в делах о банкротстве, здесь не найти.

Если по делу был выдан исполнительный лист, отследить информацию по нему можно в разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП. В числе сведений будет наименование должника, реквизиты документа, сумма задолженности и контакты пристава-исполнителя. Информации о самом арбитражном деле нет.

Сервисы ФНС не предназначены для анализа судебной активности. Зато на сайте ФНС можно проверить контрагентов на благонадежность по ИНН.

Как проверить компанию через Casebook

Недостаток государственных ресурсов — скудный объем информации и ее бессистемность. Чтобы получить подробные и комплексные сведения, рекомендуем использовать сервис проверки контрагентов и мониторинга судебных дел Casebook.

Он собирает данные из Картотеки арбитражных дел, ЕФРСБ, ЕФРСФДЮЛ, ГАС «Правосудие», Вестника государственной регистрации, ФССП — в общей сложности более 35 источников.

Запустить поиск можно, зная ИНН, название организации или ФИО руководителя. Информация об участии в судебных процессах собрана в разделе «Дела».

Если в разделе пусто, значит партнер не задействован в спорах.

Casebook анализирует не только арбитражные процессы. Он проверяет финансовые показатели бизнеса, аффилированность, вероятность банкротства. Прямо в сервисе можно заказать выписку из ЕГРЮЛ, отчет по компании и бизнес-справку с подробными данными о компании. Функционал системы позволяет настраивать обновления по интересующим контрагентам, проверять надежность физических лиц, узнавать о лицензиях, заблокированных счетах и многое другое.  

В Casebook выстроена интеграция с порталом «Мой арбитр», поэтому отправить документы можно прямо из сервиса за пару минут. Укажите номер дела, выберите типовой шаблон, доверенность, и система дозаполнит данные. Останется только подписать. Чтобы не пропустить срок, воспользуйтесь функцией отложенной отправки. Также вы получите доступ к записям онлайн-заседаний и аудиопротоколам.

Онлайн-подача документов в арбитражные суды и ознакомление с судебными материалами доступны в тарифе Casebook Pro. Чтобы оценить возможности сервиса, оставьте заявку и специалисты откроют вам бесплатный тестовый доступ.

Какие сведения о судебной активности можно получить с помощью Casebook

Сервис проверяет информацию о контрагенте по базе арбитражных судов и судов общей юрисдикции. С его помощью можно узнать следующие данные.

Исковую нагрузку. По этому показателю вы оцените риск банкротства и финансовые возможности для выполнения условий контракта.

Тип участия. Проанализируйте, как часто бизнес-партнер выступает ответчиком в процессах и за что именно на него подают иск.

Если решите не отказываться от сотрудничества, примите меры безопасности. Например, на фирму поступают иски о некачественном выполнении подрядов. Оговорите в договоре условие об оплате только после составления акта приемки работ. Или контрагент срывает сроки поставок. В этой ситуации пропишите штрафные санкции, и возможность разорвать контракт в одностороннем порядке. Закон это допускает.

Тип оппонентов. Система покажет, с кем чаще судится ваш партнер. Если с частными компаниями, значит нарушает условия соглашений. Если с госорганами, значит пытается обойти требования закона и игнорирует обязательные платежи.

Дела в СОЮ. Суды общей юрисдикции разбирают споры между организациями или предпринимателями и физическими лицами. Также в СОЮ рассматриваются дела с участием основателей или руководителей бизнеса.

Полученные сведения можно сравнить со средней нагрузкой по отрасли, чтобы выявить опасные отклонения от нормы.

Casebook незаменим для частных и государственных юристов, арбитражных управляющих, служб безопасности организаций. Его инструментарий открывает доступ к подробной информации о контрагентах, в том числе, об их судебных делах. Специалисты юридических служб могут прямо здесь вести собственный календарь заседаний.

Часто задаваемые вопросы

Как проверить фирму на судебные дела по ИНН?

Для проверки можно использовать Картотеку арбитражных дел, либо универсальные сервисы, такие как Casebook.

Что можно узнать из судебной активности компании?

Полученная информация поможет узнать, как часто контрагент участвует в заседаниях, в каком качестве и как завершаются процессы. И на основе этих сведений оценить риски сотрудничества.

С контрагентом, который часто участвует в арбитражных делах, опасно заключать сделки?

Об опасности партнерства свидетельствует не сам судебный процесс, а его детали. Контрагент, который часто выступает в статусе ответчика, нарушает договоры или закон и отвечает за это. Но судить о неблагонадежности только по роли ответчика предвзято. Такая компания могла столкнуться с недобросовестным истцом или необоснованными требованиями государственных органов. Поэтому следует оценить все нюансы дел.

Как информация из Casebook поможет оценить условия сотрудничества?

Сервис покажет, в каком качестве обычно выступает будущий партнер в процессах, с кем судится и какой у него объем судебной нагрузки. В совокупности с данными о финансовом состоянии, рисках, аффилированности можно составить подробный отчет по контрагенту и принять решение.

Как часто обновляются данные Casebook?

Большая часть данных обновляется в режиме реального времени. По крупным источникам обновление данных происходит несколько раз в сутки.