12 инструментов для проверки контрагентов и анализа судебных дел компаний

Casebook — система для анализа судебных дел и проверки компаний. Сервис предназначен для юридических, финансовых, страховых организаций, служб экономической безопасности и правовых департаментов.

Рассмотрим основные задачи, которые решает сервис Casebook.

Мониторинг событий 

Любые изменения по компании или судебному делу отображаются в ленте событий и приходят на вашу почту: подача иска, принятие итогового решения, банкротство или смена руководителя. Об истечении сроков обжалования система оповестит вас отдельно.

Оценка состояния 

Быстрая оценка состояния компании — факторы риска, финансы, бухгалтерская отчетность, исковая нагрузка, исполнительные производства.

По каждой компании Casebook выводит факторы риска, на которые стоит обратить внимание. Например, наличие долгов, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, значительное увеличение исковой нагрузки.

Анализ исковой нагрузки

График арбитражной активности, наличие всех судебных дел, сравнение с отраслевыми значениями.

В разделе «Дела» карточки компании представлены арбитражная активность за соответствующий период и нагрузка по отрасли. Подробная статистика покажет количество дел в роли истца и ответчика, требования по типу оппонентов.

Аффилированность

Проверка прямой и косвенной аффилированности между компаниями и персонами на любую дату.

Система позволяет находить связи между компаниями и персонами на конкретную дату в прошлом или на текущий момент, а также добавлять организации и персоны на граф, чтобы проследить связи между ними до 30 узлов.

Создание отчета по судебным делам

Построение отчета по судебным делам с выгрузкой в Excel за пару минут.

Использование судебных календарей

Подготовка к заседанию с интерактивным арбитражным календарем.

Прогноз банкротства контрагента

Оценка возможного банкротства компании на основании анализа исковой нагрузки, исполнительных производств, факторов риска, финансовой и бухгалтерской отчетности.

Casebook сравнивает показатели бухгалтерской отчетности и сообщает о важных изменениях, что существенно экономит время на самостоятельный анализ. 

Удобные фильтры позволят изучить список исполнительных производств с учетом текущих требований и выплаченных сумм, а также отследить информацию о залоговом имуществе физических и юридических лиц по дате или объектам залога.

Контроль за банкротством

Контроль за банкротством физических и юридических лиц с момента подачи заявления в суд о признании должника банкротом.

Прогноз вероятности исхода дела

82% точность прогноза исхода дела. Алгоритм на основе искусственного интеллекта рассчитывает математическую вероятность исхода дела. Вы можете дополнить расчет своей оценкой.

Быстрый доступ к материалам дела

Формирование ходатайства об ознакомлении с материалами дела и его направление в суд в электронном виде за пару минут.

Получение выписки из ЕГРЮЛ и бизнес-справки на любую дату

Вся необходимая информация о компании из актуальной или архивной выписки ЕГРЮЛ.

Полная бизнес-справка о ваших контрагентах на интерактивных дашбордах: исторические данные, факторы риска, связи, дела, реестры проверок, лицензий, исполнительные производства, залоги.

Поиск потенциальных клиентов

Поиск потенциальных клиентов с помощью гибких поисковых фильтров: регион, статус дела, участники дела и т.д.