Проверяйте физические лица онлайн в сервисе Casebook

проверка физических лиц

Материал обновлен 21.11.2022

В сервисе для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов Casebook появился новый раздел – проверка физических лиц. Система собирает информацию из 15+ источников и автоматически формирует отчет с факторами риска. Обновление будет полезно сотрудникам службы безопасности, рекрутерам, кредитным менеджерам и всем, кто сотрудничает с физическими лицами.


Casebook – это онлайн-сервис проверки контрагентов от компании Pravo Tech. Он автоматически отслеживает события по судебным делам и собирает сведения о физических и юридических лицах из множества источников, включая КАД, ФНС и ФССП и МВД. Информация обновляется в режиме онлайн.

Обновление Casebook: теперь в сервисе можно проверять физических лиц

Скриншот интерфейса проверки физических лиц

Какие источники используются при проверке физических лиц

  • КАД
    Проверка участия физического лица в арбитражных делах с указанием номера дела, текущего статуса и даты регистрации.

  • МВД, Росфинмониторинг
    Источники позволяют проверить нахождение лица в розыске МВД, вхождение в реестр граждан причастных к террористической деятельности, к распространению оружия массового поражения и т.д.

  • Реестр самозанятых граждан
    Проверьте наличие статуса самозанятого, чтобы избежать штрафов от налоговой. В сервисе вы можете проверить вхождение лица в реестр на указываемую дату.

  • Реестр наследственных дел
    Узнайте, жив ли ваш должник. Если нет, вы сможете предъявить свои требования к его наследникам.

  • ЕФРСБ, газета «Коммерсантъ», ФССП
    Исключите возможность заключения договора займа с физическим лицом-банкротом или должником. Система позволит выявить наличие исполнительных производств как у физ лиц, так и по ИП.

  • Список недействительных паспортов РФ
    Убедитесь, что у физического лица действительный паспорт.

Для проверки физического лица по всем разделам понадобится ФИО, дата рождения, регион проверки, ИНН и его паспортные данные. Отчет можно скачать в формате PDF или отправить на почту.

В отчете содержатся сведения

  • о подлинности паспорта;
  • о наличии исполнительных производств;
  • о нахождении в реестре дисквалифицированных лиц ФНС;
  • о банкротстве или намерении банкротства;
  • об участии в арбитражных делах;
  • о нахождении в реестре террористов и экстремистов;
  • о нахождении в реестре лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения;
  • о нахождении в реестре массовых руководителей и учредителей;
  • о смене ФИО;
  • о зарегистрированных ИП и статусе самозанятого;
  • о связанных организациях.

Мы соблюдаем требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Прежде, чем запросить отчет, нужно будет получить согласие лица на обработку его персональных данных.

174 просмотров

Наши сообщества