Материал обновлен 21.11.2022
В сервисе для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов Casebook появился новый раздел – проверка физических лиц. Система собирает информацию из 15+ источников и автоматически формирует отчет с факторами риска. Обновление будет полезно сотрудникам службы безопасности, рекрутерам, кредитным менеджерам и всем, кто сотрудничает с физическими лицами.
Какие источники используются при проверке физических лиц
- КАД
Проверка участия физического лица в арбитражных делах с указанием номера дела, текущего статуса и даты регистрации. - МВД, Росфинмониторинг
Источники позволяют проверить нахождение лица в розыске МВД, вхождение в реестр граждан причастных к террористической деятельности, к распространению оружия массового поражения и т.д. - Реестр самозанятых граждан
Проверьте наличие статуса самозанятого, чтобы избежать штрафов от налоговой. В сервисе вы можете проверить вхождение лица в реестр на указываемую дату. - Реестр наследственных дел
Узнайте, жив ли ваш должник. Если нет, вы сможете предъявить свои требования к его наследникам. - ЕФРСБ, газета «Коммерсантъ», ФССП
Исключите возможность заключения договора займа с физическим лицом-банкротом или должником. Система позволит выявить наличие исполнительных производств как у физ лиц, так и по ИП. - Список недействительных паспортов РФ
Убедитесь, что у физического лица действительный паспорт.
Для проверки физического лица по всем разделам понадобится ФИО, дата
рождения, регион проверки, ИНН и его паспортные данные. Отчет можно
скачать в формате PDF или отправить на почту.
В отчете содержатся сведения
- о подлинности паспорта;
- о наличии исполнительных производств;
- о нахождении в реестре дисквалифицированных лиц ФНС;
- о банкротстве или намерении банкротства;
- об участии в арбитражных делах;
- о нахождении в реестре террористов и экстремистов;
- о нахождении в реестре лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения;
- о нахождении в реестре массовых руководителей и учредителей;
- о смене ФИО;
- о зарегистрированных ИП и статусе самозанятого;
- о связанных организациях.
Мы соблюдаем требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Прежде, чем запросить отчет, нужно будет получить согласие лица на обработку его персональных данных.
