Осуществить поиск детальной информации о деятельности, репутации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имея в распоряжении только название самой компании – задача нескольких минут для пользователей Кейсбук. При этом не придётся обращаться к внешним сайтам, поскольку система формирует из множества источников единый список организаций, подходящих под заданное условие.
Алгоритм работы прост: ввести в форму поиска наименование искомого контрагента, если предложено несколько – уточнить, например, регион. Определив нужную организацию можно изучить любые аспекты её деятельности: от даты регистрации и базовых сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП до анализа судебной нагрузки, бухгалтерской отчетности, процедуры банкротства и т.д.
Прекращение деятельности
Сервис предусматривает возможность получить выписку из реестров юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Такой документ содержит основную информацию о фирме: ИНН, ОГРН точный адрес, сведения об учредителях и прочие данные по состоянию на момент поиска сведений. В том числе, указание на прекращение законного существования субъектов, включая причину ликвидации:
- Добровольно, по решению участников
- По факту признания несостоятельности (банкротство)
- Принудительно (на основе решения суда, уполномоченных госорганов, с ликвидацией имущества)
В этом случае проводить дальнейшую проверку скорее бессмысленно, фактически от имени несуществующего предприятия попытки заключить договор остаются именно попытками. Если, конечно, с таким контрагентом была проявлена должная осмотрительность, собрана информация из десятков баз данных, а финальный аналитический отчёт показал наличие объективной угрозы бизнесу.
Но есть иной вариант развития событий. Если предприятие прекратило свою деятельность в связи с реорганизацией: здесь не обойтись без подробной карты аффилированности.
- Получить информацию обо всех взаимосвязях между организациями, персонами на текущий момент и указанную дату в прошлом – по прямым и косвенным признакам, глубиной до 40 колен.
- Проверить отношения между субъектами, руководителями, учредителями, включая указание на долю владения.
- Редактировать полученные схемы, группировать по своему усмотрению, добавлять другие объекты (вводится название, ФИО руководителей/владельцев, ИНН и другие данные).
- Отразить результаты в соответствии с настройками фильтра – по дате, регионам, ОКВЭД и другим параметрам.
С помощью такого инструмента всегда можно узнать, есть ли сомнительные моменты в деятельности потенциального бизнес–партнера, каким образом выстроена работа дочерних компаний, существуют или существовали в прошлом связи, указывающие на транзитный их статус.
Отсутствие компании в госреестре
Пожалуй, сегодня это самый абсурдный способ пытаться заключить фиктивный договор с налогоплательщиком, особенно при наличии интернета и доступа даже к бесплатной базе федеральной налоговой службы. Свободная возможность в два клика получить выписку из ЕГРЮЛ теоретически должна остановить нечистоплотных предпринимателей или лиц, выдающих себя за таковых. Тем не менее, единичные, но всё же примеры можно найти в судебной практике.
Это ещё раз подтверждает необходимость каждый раз, для каждой новой организации, претендующей на сотрудничество, делать запрос по всем возможным базам данных. И конечно, намного удобнее это делать через Casebook, где всю найденную информацию сервис автоматически генерирует в готовую аналитику.
- С указанием на подозрительное сочетание факторов
- Используя только проверенные информационные источники и эффективные алгоритмы обработки данных
- Исследуя не только текущее положение субъекта, но и его исторические данные, с прогнозом вероятности событий
- Создавая за несколько минут сложные, подробные отчёты о деятельности фирмы
- Собирая информацию из десятков реестров
Такая работа позволяет гарантированно исключить все подозрительные лица и субъекты из списка бизнес-партнеров, избежать налоговых проверок, штрафов, доначислений, и узнав, например, для этого только наименование предприятия/ИП.
