Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

отчет по компании

Отчет по компании — новая возможность Casebook, с помощью которой вы сможете провести анализ компании и максимально быстро убедиться в ее добросовестности.  

Так вы за пару секунд получите единый документ с благоприятными и негативными факторами по компании, банкротными рисками, сведениями о судебных делах и финансах. Отчет поможет вам доказать проявление должной осмотрительности в суде.

Где найти отчет по компании

Вы можете найти отчет в трех разделах карточки компании в Casebook:

  1. На вкладке Риски

    Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

  2. В разделе Обзор на вкладке Компания

    Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик


  3. В меню-троеточии карточки компании

    Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Разделы отчета

Отчет состоит из нескольких разделов и сделан в виде PDF-файла. Так вы сможете оперативно скачать, распечатать документ или переслать его коллегам.

Раздел «Общая информация»

В разделе вы найдете общую информации о компании, сведения о руководителе, филиалах и основном виде деятельности. Это поможет вам оперативно узнать ключевые данные об организации.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Разделы «Негативные и благоприятные факторы»

На основании анализа факторов риска и общих сведений о компании Casebook покажет все негативные и благоприятные факторы по контрагенту. Это значительно сократит время на самостоятельную оценку организации.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Раздел «Финансовая информация»

Раздел содержит информацию об актуальном финансовом состоянии компании, сведения по уплаченным налогам и аналитику финансовой устойчивости по модели Фулмера.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Также в разделе собраны финансовые факторы риска:

  • Наличие заблокированных счетов со стороны ФНС
  • Имеется задолженность по налогам, взимаемая принудительно
  • Активы компании уменьшаются или не изменяются
  • Компания не предоставляет налоговую отчетность более года
  • Последняя бухгалтерская отчетность содержит нулевые показатели
  • Последняя бухгалтерская отчетность совпадает с предыдущей.

Раздел «Арбитраж за 12 месяцев»

Из раздела вы узнаете, участвует ли компания в судебных делах, какая у нее исковая нагрузка за последний год и в качестве кого чаще всего выступает организация в суде. Так вы за минуту узнаете реальное положение дел в компании.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Раздел «Банкротные риски»

Раздел содержит все банкротные факторы риска. Это поможет оценить реальное положение дел и спрогнозировать будущее компании.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Прямые риски:

  • Компания-банкрот или в процессе банкротства
  • По компании есть намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Косвенные риски:

  • Компания-учредитель - банкрот или в процессе банкротства
  • Дочерняя компания - банкрот или в процессе банкротства
  • Учредитель организации - банкрот или в процессе банкротства
  • Акционер компании - банкрот или в процессе банкротства
  • По учредителю организации начата процедура внесудебного банкротства
  • По акционеру компании начата процедура внесудебного банкротства

Раздел «Исполнительные производства»

Раздел покажет наличие активных или закрытых исполнительных производств с суммами долга.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Раздел «Деловая активность за 12 месяцев»

Здесь вы узнаете, есть ли у компании действующие лицензии, заключала ли организация договоры залога, лизинга или госконтракты.

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Также в разделе проверяется сведения о наличии двух факторов риска:

  • Отсутствует лицензия по обязательно лицензируемому основному виду деятельности
  • Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков

Раздел «Должная осмотрительность»

Подтвердите должную осмотрительность в 1 клик

Раздел содержит информацию о наличии у компании ключевых факторов риска:

  • К компании применено административное приостановление деятельности
  • Компания использует массовый адрес регистрации
  • Руководитель числится массовым руководителем
  • Учредитель числится массовым учредителем
  • Руководитель - дисквалифицированное лицо
  • Компания предоставляет недостоверные данные в ЕГРЮЛ
  • Компания осуществляет нелегальную деятельность на финансовом рынке
  • Информация на сайте компании запрещена на территории РФ
  • Компания может быть причастна к экстремистской деятельности или терроризму
  • Компания может быть причастна  к распространению оружия массового уничтожения
  • Компания привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение
  • Компания включена в санкционные списки США
  • Компания включена в санкционные списки ЕС
  • Зафиксирована миграция между налоговыми органами
  • Численность сотрудников составляет <N> человек


Скачайте отчет по компании из Casebook и убедите налоговый орган, что вы провели максимально полную проверку контрагента.

36 просмотров

Наши сообщества