Отчет по компании — новая возможность Casebook, с помощью которой вы сможете провести анализ компании и максимально быстро убедиться в ее добросовестности.
Так вы за пару секунд получите единый документ с благоприятными и негативными факторами по компании, банкротными рисками, сведениями о судебных делах и финансах. Отчет поможет вам доказать проявление должной осмотрительности в суде.
Где найти отчет по компании
Вы можете найти отчет в трех разделах карточки компании в Casebook:
- На вкладке Риски
- В разделе Обзор на вкладке Компания
- В меню-троеточии карточки компании
Разделы отчета
Отчет состоит из нескольких разделов и сделан в виде PDF-файла. Так вы сможете оперативно скачать, распечатать документ или переслать его коллегам.
Раздел «Общая информация»
В разделе вы найдете общую информации о компании, сведения о руководителе, филиалах и основном виде деятельности. Это поможет вам оперативно узнать ключевые данные об организации.
Разделы «Негативные и благоприятные факторы»
На основании анализа факторов риска и общих сведений о компании Casebook покажет все негативные и благоприятные факторы по контрагенту. Это значительно сократит время на самостоятельную оценку организации.
Раздел «Финансовая информация»
Раздел содержит информацию об актуальном финансовом состоянии компании, сведения по уплаченным налогам и аналитику финансовой устойчивости по модели Фулмера.
- Наличие заблокированных счетов со стороны ФНС
- Имеется задолженность по налогам, взимаемая принудительно
- Активы компании уменьшаются или не изменяются
- Компания не предоставляет налоговую отчетность более года
- Последняя бухгалтерская отчетность содержит нулевые показатели
- Последняя бухгалтерская отчетность совпадает с предыдущей.
Раздел «Арбитраж за 12 месяцев»
Из раздела вы узнаете, участвует ли компания в судебных делах, какая у нее исковая нагрузка за последний год и в качестве кого чаще всего выступает организация в суде. Так вы за минуту узнаете реальное положение дел в компании.
Раздел «Банкротные риски»
Раздел содержит все банкротные факторы риска. Это поможет оценить реальное положение дел и спрогнозировать будущее компании.
- Компания-банкрот или в процессе банкротства
- По компании есть намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве
Косвенные риски:
- Компания-учредитель - банкрот или в процессе банкротства
- Дочерняя компания - банкрот или в процессе банкротства
- Учредитель организации - банкрот или в процессе банкротства
- Акционер компании - банкрот или в процессе банкротства
- По учредителю организации начата процедура внесудебного банкротства
- По акционеру компании начата процедура внесудебного банкротства
Раздел «Исполнительные производства»
Раздел покажет наличие активных или закрытых исполнительных производств с суммами долга.
Раздел «Деловая активность за 12 месяцев»
Здесь вы узнаете, есть ли у компании действующие лицензии, заключала ли организация договоры залога, лизинга или госконтракты.
- Отсутствует лицензия по обязательно лицензируемому основному виду деятельности
- Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков
Раздел «Должная осмотрительность»
- К компании применено административное приостановление деятельности
- Компания использует массовый адрес регистрации
- Руководитель числится массовым руководителем
- Учредитель числится массовым учредителем
- Руководитель - дисквалифицированное лицо
- Компания предоставляет недостоверные данные в ЕГРЮЛ
- Компания осуществляет нелегальную деятельность на финансовом рынке
- Информация на сайте компании запрещена на территории РФ
- Компания может быть причастна к экстремистской деятельности или терроризму
- Компания может быть причастна к распространению оружия массового уничтожения
- Компания привлечена к административной ответственности за незаконное вознаграждение
- Компания включена в санкционные списки США
- Компания включена в санкционные списки ЕС
- Зафиксирована миграция между налоговыми органами
- Численность сотрудников составляет <N> человек
Скачайте отчет по компании из Casebook и убедите налоговый орган, что вы провели максимально полную проверку контрагента.
