Сотрудничество с недобросовестным контрагентом может повлечь за собой финансовые и налоговые риски, которые негативно отразятся на состоянии и репутации организации.
Зачем проверять бизнес-партнера
Налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании, а значит она должна быть заинтересована в проверке деловых партнеров. Если у налоговой появятся претензии к одному из контрагентов, то сама компания может быть вовлечена в неприятности.
Именно поэтому проверка организации — обязательный этап перед заключением договора. Для организаций важно владеть актуальными сведениями о состоянии делового партнера, ведь на кону — деньги и деловая репутация.
Несмотря на то, что вся официальная информация доступна в открытых источниках, ежедневная актуализация сведений, поиск взаимосвязей между найденными данными и их агрегация занимает много времени. Чтобы ускорить данную процедуру, Casebook предлагает свое решение для анализа факторов риска.
Статистика в Casebook заменит более 40 источников данных и поможет за несколько минут оценить благонадежность компании.
Изучение факторов риска в системе Casebook
Раздел «Риски» находится в карточке компании и содержит готовый анализ на предмет благонадежности организации. Casebook автоматически проверяет компанию и показывает те факторы, которые были по ней обнаружены.
Информация отображается в нескольких блоках:
- прогноз состояния;
- статистика;
- оценка рисков по отрасли и региону;
- список факторов риска.
Статистика по рискам
В данном разделе отображается детальное состояние компании в виде полукруговой диаграммы.
Из раздела вы узнаете о всех критических (красный цвет на диаграмме), существенных (желтый цвет) и незначительных (зеленый цвет) рисках.
Источники данных
- Арбитражные дела
- Дела СОЮ
- Государственные контракты
- План проверок (сводный перечень проверок, которая ведет Генпрокуратура)
- Исполнительные производства для юридических лиц
- Интеллектуальная собственность
- Лицензии (Реестры → Лицензии) ЦБ
- Финансовая отчетность, представительства, филиалы, ОКВЭД
- ОКВЭД 2
- Поданные в ФНС заявления
- Руководители, учредители, выписка из ФНС (наименование, сокращенное наименование, адрес, статус компании, руководитель, учредители, лицензии)
- Email компании
- Сообщения арбитражного управляющего
- Реестр недобросовестных поставщиков
- Сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве
- Сведения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
- Залоги
- Заблокированные счета
- Эмитенты Методы ЕЖО
- Карточки представительств иностранных компаний
- Количество работников
- Налоговый режим (Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками)
- Доходы/Расходы
- Налоги
- Бухгалтерская отчетность, представительства, филиалы, ОКПО, телефон, учредители
- Информация о кредитных организациях
- Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность или не предоставляющих отчетность
- Адреса массовой регистрации
- Сведения о ЮЛ, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица
