Как рассчитать возможные риски

Изучение факторов риска


Содержание статьи


Сотрудничество с недобросовестным контрагентом может повлечь за собой финансовые и налоговые риски, которые негативно отразятся на состоянии и репутации организации.

Зачем проверять бизнес-партнера

Налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании, а значит она должна быть заинтересована в проверке  деловых партнеров. Если у налоговой появятся претензии к одному из контрагентов, то сама компания может быть вовлечена в неприятности.


Именно поэтому проверка организации — обязательный этап перед заключением договора. Для организаций важно владеть актуальными сведениями о состоянии делового партнера, ведь на кону — деньги и деловая репутация. 


Несмотря на то, что вся официальная информация доступна в открытых источниках, ежедневная актуализация сведений, поиск взаимосвязей между найденными данными и их агрегация занимает много времени. Чтобы ускорить данную процедуру, Casebook предлагает свое решение для анализа факторов риска.


Статистика в Casebook заменит более 40 источников данных и поможет за несколько минут оценить благонадежность компании. 

Изучение факторов риска в системе Casebook

Раздел «Риски» находится в карточке компании и содержит готовый анализ на предмет благонадежности организации. Casebook автоматически проверяет компанию и показывает те факторы, которые были по ней обнаружены.

Как рассчитать возможные риски

Факторы риска

Информация отображается в нескольких блоках:

  • прогноз состояния;
  • статистика;
  • оценка рисков по отрасли и региону;
  • список факторов риска.

Статистика по рискам

В данном разделе отображается детальное состояние компании в виде полукруговой диаграммы.


Из раздела вы узнаете о всех критических (красный цвет на диаграмме), существенных (желтый цвет) и незначительных (зеленый цвет) рисках.

Как рассчитать возможные риски

Группы рисков
Под диаграммой можно найти детальную информацию по каждому из рисков организации.

Как рассчитать возможные риски

Детальная информация о рисках организации

Источники данных

Casebook сводит данные из указанных источников в единую таблицу.

Арбитражные дела

Дела СОЮ

Государственные контракты

План проверок (сводный перечень проверок, которая ведет Генпрокуратура)

Исполнительные производства для юридических лиц

Интеллектуальная собственность

Лицензии (Реестры → Лицензии) ЦБ

Финансовая отчетность, представительства, филиалы, ОКВЭД

ОКВЭД 2

Поданные в ФНС заявления

Руководители, учредители, выписка из ФНС (наименование, сокращенное наименование, адрес, статус компании, руководитель, учредители, лицензии)

Email компании

Сообщения арбитражного управляющего

Реестр недобросовестных поставщиков

Сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Сведения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика

Залоги

Заблокированные счета

Эмитенты Методы ЕЖО

Карточки представительств иностранных компаний

Количество работников 

Налоговый режим (Сведения о специальных налоговых режимах, применяемых налогоплательщиками)

Доходы/Расходы

Налоги

Бухгалтерская отчетность, представительства, филиалы, ОКПО, телефон, учредители

Информация о кредитных организациях

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность или не предоставляющих отчетность

Адреса массовой регистрации

Сведения о ЮЛ, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица

Реестр дисквалифицированных лиц
169 просмотров

Наши сообщества