Выявите опасные связи контрагента

Выявите опасные связи контрагента


Содержание статьи


Для выбора правильной стратегии ведения дел требуется детально изучить оппонента и выявить возможные связи с другими структурами. Также следует проверять подозрительные связи потенциального контрагента перед принятием решения относительно делового сотрудничества.


Однако ручной поиск взаимосвязей трудозатратный, так как требует изучения различных источников и самостоятельного построения схем аффилированности.


С помощью Casebook вы сможете за несколько минут построить граф аффилированности компании на любую дату, а также связать несколько произвольных объектов.

‍Построение графа аффилированности

Аффилированность в Casebook — это отдельная вкладка в карточке компании, позволяющая посмотреть связи компании с другими юридическими и физическими лицами.

Выявите опасные связи контрагента

Cвязи компании с другими юридическими и физическими лицами
На графике представлены управляющие и учрежденные компании, а также руководители.


Щелчок по объекту позволяет открывать те компании, с которыми он связан, и увидеть доли в каждой компании. Данная информация может отображаться на панели слева или прямо на графе. По щелчку правой кнопкой мыши можно перейти к карточке компании или персоны.


Вы можете скрывать отдельные объекты и добавлять новые элементы, выбирать связи в определенном регионе или на конкретную дату.


Для построения графа откройте карточку компании и перейдите на вкладку «Аффилированность». Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб графа, нажав на «Плюс» или «Минус» в правом верхнем углу графа, а также развернуть его, кликнув по иконке «Рамка» в правом верхнем углу графа.

Проверка аффилированности между объектами на конкретную дату

С 2009 по 2013 годы ритейлер Foto.ru закупал продукцию Sony и Canon через ООО «Фотосинтез». Из-за отсутствия значительных активов компания заключила договор поручительства на имя другого юридического лица ритейлера — «Фототехника-почтой». Позже «Фотосинтез» был признан банкротом. Поручительство компании «Фототехника-почтой» пытался оспорить в суде совладелец этой фирмы и «Фотосинтеза» Алексей Зубков. Однако в 2014 году в суде было доказано, что у двух фирм одни и те же совладельцы.


Проверить учредителей этих двух компаний на дату в прошлом было бы легко в системе Casebook благодаря фильтру по дате.

Пример 1

В группе компаний в ответчиках было 10 отдельных юридических лиц. При этом у семи из них был один руководитель. Суд направил руководителю извещение о дате и времени судебного заседания. Когда выяснилась информация об отсутствии полученных ответчиками извещений, то судье показали, что практически у всех ответчиков один руководитель. Только после этого было принято решение о получении извещений в надлежащем порядке.

Выявите опасные связи контрагента

Пример связей контрагента 1

Пример 2

Служба безопасности может проверить связи контрагента на графе аффилированности, чтобы избежать рискованных сделок с ненадежными поставщиками и фирмами-однодневками. Если заемщик уклоняется от выплат, ссылаясь на финансовую нестабильность, то на графе аффилированности можно найти дочерние компании, связанные с должником на момент выдачи кредита.

Выявите опасные связи контрагента

Пример связей контрагента 2

138 просмотров

Наши сообщества