Проверка аффилированности

Проверка аффилированности
Содержание статьи

Многие бесплатные сервисы проверки контрагентов не дают максимально полной картины при построении схем аффилированности между организациями. Речь идёт о возможности создания полной карты  взаимосвязей – по компаниям, но ещё и физическим лицам. Особенно нехватка эффективности инструментов заметна, когда требуется найти такие связи на определенную дату или между субъектами (физ. и юр. лицами) во втором и глубже поколении.

Аффилированность – термин означает взаимосвязь между компаниями и/или физическими лицами, а также оказание юридическим лицом или участником предпринимательской деятельности определенного влияния на любого из  субъектов.


Больше других от поверхностных проверок взаимозависимости могут потерпеть неудобства и определенный финансовый ущерб сами компании, и непосредственно профильные специалисты, в обязанность которых входят глубокие, подробные исследования репутации контрагентов: риск–менеджеры, арбитражные управляющие, юридические отделы, службы безопасности, консалтинговые компании.

Как осуществляется проверка аффилированности через Casebook

Инструменты сервиса позволяют выявить все сомнительные связи между контрагентами или напротив – подтвердить благонадёжность компании, и сделать это буквально в пару кликов. При этом не нужно обладать полной вводной информацией даже о юридических лицах. Достаточно указать ИНН, наименование изучаемого юридического лица или, например, ФИО руководителя. Нет ограничений и на использование сведений о прежних руководителях, владельцах – директоре, управляющем, акционерах компании, для поиска можно использовать любые подобные данные.


Устанавливаются связи между субъектами–юридическими лицами, также на схеме отражается и участие физических лиц в деятельности разных компаний. Глубина такого исследования – проверки аффилированности – может составлять до 40 поколений, что в итоге и предоставляет максимально полную картину о благонадёжности юридических лиц, с которыми планируется заключение контракта, ведение экономических отношений.

Управление полученной схемой, группировка подборок по компаниям

Конечно, полная карта  аффилированных участников требует определенной группировки по критериям либо фильтрации с целью выявления той или иной группы субъектов. Особенно если контрагентов найдено слишком много и в нескольких поколениях – в этом случае следует разбить общую схему по тематическим группам.


Пример: результат поиска информации о взаимосвязях между компаниями можно классифицировать  по критериям, исходя из актуальной задачи:

  • выборка по субъектам, в том числе, на требуемую дату;
  • проверить работу с аффилированностью по региональному признаку – отфильтровать по юридическим лицам, зарегистрированным в любом городе/области РФ;
  • по учредителям из числа юридических лиц с долей, например, более 50%

Также можно проверить и отфильтровать связи между компаниями по любому из ОКВЭД, ОКПО, наименованию и т.д.

Сохранение схем подборок

Уточнить информацию по аффилированным субъектам можно в любой момент, если сохранить выстроенную схему. К любой из созданных по характеристикам  граф пользователи Кейсбук – юридические и физ. лица – имеют возможность вернуться, редактировать, добавлять и сохранять вновь полученные данные. Каждая такая схема по компаниям будет доступна до момента её удаления пользователем.

1140 просмотров

Наши сообщества