Нет никакой гарантии в благонадёжности потенциального контрагента, если проводится только поиск сведений по ИНН через любой бесплатный сервис. Проверить по выпискам ЕГРЮЛ, чем на самом деле живёт организация, возможности нет, информация на разных сайтах предоставляется в минимальном объёме. Но проявление должной осмотрительности продолжает оставаться необходимой мерой безопасности, экономии на штрафах и пени, предотвращения вопросов от налоговой инспекции.
Базовые, начальные сведения об организации, с которой предстоит заключение сделки – старт серьёзной, глубокой проверки компании. Даже если перечислить только часть сайтов и реестров, к которым придётся обратиться за получением достоверных сведений о фирме, список получится весьма внушительным. В основном это реестры федеральной налоговой службы.
- Данные о массовых руководителях/учредителях/адресах
- Недобросовестных исполнителей по госконтрактам
- База по арбитражным делам и СОЮ
- Реестр сведений о банкротстве
- Приостановление операций по счетам
- Должники перед судебными приставами
- Проверки компаний – юридических лиц и субъектов индивидуального предпринимательства (сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
- Реестр залогов (если планируются залоговые сделки) и т.д.
Проверить каждый такой ресурс вручную по ИНН, найти и собрать требуемую информацию, проанализировать её и сделать вывод о фактической деятельности предстоит всем, кто предпочитает бесплатные сервисы, а выполнение подобной задачи – единичный случай. Редкий для предпринимательского сегмента, поскольку при ведении активной финансово–хозяйственной деятельности по каждой новой организации ФНС России настоятельно рекомендует проводить полную проверку на благонадёжность. Это позволяет исключить нежелательное взаимодействие с транзитными фирмами – однодневками, и минимум избежать доначислений по налогам.
Узнать информацию о компании по ИНН
Кейсбук – сервис для быстрой и точной проверки контрагентов, и в том числе, для мониторинга судебных дел, прогнозов по их исходам (рассчитывается по технологиям machine learning). Всего используется более 30 параметров для поиска. Что можно сделать, зная индивидуальный номер налогоплательщика:
- осуществить поиск основной информации по карточке контрагента
- получить выписку из ЕГРЮЛ и бизнес–справку
- узнать все слабые места компании, факторы риска
- проверить аффилированность – на любую дату
- получить анализ бухгалтерской отчетности с указанием на предмет особого внимания
- мониторинг банкротства (для физических и юридических лиц)
- отслеживание арбитражных дел и СОЮ в хронологии
- статистика участия фирм в судебных делах
- данные из базы ФССП, фильтрация по состоянию, дате, суммам, предмету исполнения
- информация о наличии заблокированных счетов компании
Вся информация не только собирается через запросы по многочисленным базам данных и сайтам, результат представляется пользователю в рамках одного ресурса, уже в обработанном, проанализированном виде с указанием на проблемные моменты организаций, с возможностью дальнейшего редактирования и сохранения схем, таблиц. Обращаем ваше внимание, что для всех подборок доступна функция импорта и экспорта Excel, просмотр графика заседаний и синхронизация календаря с программами Outlook, Google Calendar или iCal. Условно работу с Кейсбук можно разделить на два основных сегмента – инструменты рисковой аналитики, и судебная активность. Отдельно внимание стоит обратить на возможность настройки инструментов мониторинга по любому из направлений.
Оценка факторов риска
На этом этапе можно проверить фактическое положение компании. В ряде случаев даже массовый адрес в документах о регистрации далеко не всегда свидетельствует о том, что благонадёжность потенциального контрагента сомнительна. Кейсбук рассчитывает все данные именно комплексно, указывая в готовом сводном отчёте на слабые места компании, на что стоит обратить внимание. Собирается и сравнивается информация из десятков реестров, включая наличие долгов перед судебными приставами, судебный профиль, налоговая история, взаимосвязи между компаниями, персонами – в настоящем времени и на любую дату в прошлом.
Судебная активность
Высокая арбитражная нагрузка на компанию может стать причиной отказа от сотрудничества. Однако, как и в случае с оценкой факторов риска по ИНН, не стоит ориентироваться только на количество открытых судебных дел. Существует вероятность, что исследуемая компания является стороной, пострадавшей после заключённых легкомысленно, без проявления должной предусмотрительности договоров с контрагентами. На этот случай предлагается пользоваться многочисленными фильтрами.
Выставляя нужные значения можно выяснить, участвует ли контрагент в спорах, как ответчик, истец, третья сторона, отследить динамику можно по месяцам, кварталам, годам. На графике удобно изучать, как изменялись количество дел, суммы исковых требований, тип оппонентов, категории и виды споров, какими были исходы дел.
Мониторинг
Создавая тематические подборки по каждой изучаемой фирме, легко оставаться в курсе всех изменений по арбитражным делам и СОЮ, инициирования банкротства, смены директора/руководителя/учредителя и других факторов. Casebook отслеживает все движения по процессам, используя соответствующие базы данных, незамедлительно уведомляет пользователя сообщением на электронную почту, обновлением в ленте событий. Сортировка сборной информации по организации или нескольким возможна по самым разным типам событий.
Всем, кто хотел бы на практике убедиться, эффективна ли такая система комплексного мониторинга, можно получить доступ в рамках бесплатного тестового периода, с сохранением всего функционала сервиса. Начиная с поиска подробных сведений о контрагенте по его ИНН до создания аналитического отчёта – проверьте все аспекты деятельности компании, а также убедитесь, что ваш бизнес имеет высокую оценку благонадёжного предприятия с точки зрения налоговой службы РФ. Количество компаний, которые необходимо проверить за время тестового доступа, не ограничено.
Вся необходимая информация о том, как сделать работу с инструментами Кейсбук удобной и максимально эффективной, опубликована на сайте в разделе помощи.
