Безвозмездных сервисов, предлагающих информацию о составе учредителей организации или о единственном её владельце по ИНН, в сети немало – начиная с интернет-сайта государственного реестра юридических лиц. Конечно, если стоит задача узнать только эти данные, использовать более сложный инструмент, каковым является сервис Casebook, смысла не очень много. Но, как правило, поиск сведений об учредителях является только первой ступенью глобальному, комплексному исследованию любого индивидуального предпринимателя или юр.лица любой формы образования финансово-хозяйственной деятельности.
Зачем нужен подробный мониторинг
Необходимость проверить перед заключением договора самые разные аспекты деятельности возможного партнера по бизнесу продиктована условиями, выдвигаемыми Минфином и главным налоговым органом РФ – ФНС. За систематическое сотрудничество с неблагонадёжными контрагентами можно не просто лишиться налоговых льгот, но и попасть в реестр дисквалифицированных лиц. И, к сожалению, бесплатные сервисы пользы принесут не так много, как требуется для серьёзного, вдумчивого планирования предстоящих сделок. Если требуется получение информации актуальной и максимально точной, вплоть до составления подробных аналитических отчётов о деятельности контрагента, сервис Casebook предоставляет широчайшие возможности проверки любых аспектов работы интересующей вас фирмы.
- Оценка рисков – достаточно пары кликов, чтобы просмотреть данные о массовом адресе контрагента, регистрации массового директора.
- Графы аффилированности – выявление связей между персонами, компаниями на любой период времени, по прямым, косвенным признакам, глубиной до 40 колен. С возможностью добавить объекты по ИНН или ФИО руководителя.
- Оперативный мониторинг – создание подборок по контрагентам, оперативное получение информации о банкротстве, любых изменениях в деятельности проверяемой компании.
- Арбитражная статистика – динамика судебной нагрузки потенциального бизнес-партнера, удобная фильтрация по категории: истец, ответчик, третья сторона. Сортировка по категориям споров, итогам дел.
- Судебный календарь – следите онлайн за всеми движениями по арбитражным спорам или СОЮ, настройка синхронизации: Google Calendar, Outlook, iCal.
- Информация о судье – включая контактные данные, график заседаний, аналитика по текущим и завешенным слушаниям, поиск по номеру дела, другим параметрам.
Как применить предоставленную информацию
Конечно, после подробного мониторинга по одному только ИНН в первую очередь становится предельно ясной картина предстоящего сотрудничества или, при неблагоприятных результатах, отказа от работы с контрагентом. Использовать полученные результаты также можно и при спорах с федеральной налоговой службой, в качестве мотивации проявления должной осмотрительности при выборе бизнес-партнера. Именно такая формулировка чаще всего является основой для отказа в налоговых льготах.
- Запрос на тестовый период подразумевает предоставление номера вашего телефона, это ни в коем случае не влечёт за собой рассылку SMS-рекламы или спама.
Для всех, кто интересуется изменениями в налоговой сфере, обновлениями юридических аспектов предпринимательской деятельности и другой полезной информацией о жизни бизнес-пространства в РФ, предлагаем выбор тематических вебинаров.
