Сервис проверки контрагентов

сервис проверки контрагентов

Если поставлена задача первичной, неглубокой проверки контрагентов, получить информацию всегда можно из общедоступных источников. Выписка из ЕГРЮЛ, некоторые иные сведения, в том числе массовые директор и адрес, открыты на сайтах ФНС, но относительное неудобство их использования – невозможность компилировать полученные о  контрагенте данные в единую подборку.

Напоминаем, что ответственность за проверку благонадёжности будущего партнера по бизнесу возложена ФНС Российской Федерации на самих предпринимателей, и является разумным проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента.  В случае обнаружения сделок с «серыми» компаниями – однодневками – фирма как минимум лишается налоговых льгот по НДС при сдаче бухгалтерской отчетности.

Провести полную проверку

Огромное количество инструментов сервиса Casebook позволяет находить все нужные сведения, настраивать обновления, создавать тематические подборки по состоянию, например, арбитражных дел и СОЮ в отношении исследуемого контрагента. Оценка надёжности проводится более чем по 40 факторам.

  • Судебная активность компании, её роль в процессах,  в том числе по процедурам банкротства и ликвидации деятельности
  • Наличие задолженностей всех форматов, перед приставами, органами исполнительной власти
  • Карты аффилированности контрагентов, глубиной до 40 поколений (физ. юр. лица)

Сервис Кейсбук – инструмент для детальной, комплексной проверки контрагентов, позволяет проводить и сам поиск сведений компании, и последующий глубокий анализ полученных данных в режиме реального времени, обобщение, классификацию всех полученных данных. Предусмотрена удобная возможность сохранять подборки, редактировать их, добавлять персоны – например, руководителя, имеющего полномочия на конкретную дату в прошлом.


Полнота сведений о деятельности контрагента позволяет принимать корректные решения о благонадёжности сотрудничества в момент до заключения договора, при этом полученная информация может быть использована и в качестве доказательства правомерности собственных действий при отказах ФНС в вычетах НДС.


Дополнительное и неоспоримое удобство пользования инструментами Кейсбук – возможность провести исследование репутации потенциального партнера онлайн, не прибегая при этом к запросам из разных источников. Например, создание и последующее (при необходимости) скачивание полной бизнес–справки по контрагенту проводится по любым требуемым позициям, начиная с основной информации и глубже.

  • Факторы риска. Система автоматически анализирует компанию и показывает все сомнительные результаты, на что стоит обратить внимание. Контрагент оценивается в среднем по 30 параметрам.
  • Заблокированные счета. Информация показана с номером, кодом и датой решения, указанием банка, куда документ направлен. Есть возможность проверок подобной информации на определенную дату.
  • Отчетность. Помимо бухгалтерского баланса организации за конкретный период можно получить данные списка эмитентов, согласно сведениям из ежеквартальной отчетности.
  • Госконтракты. Сведения по всем заключенным прежде государственным контрактам с датой оформления соглашения, номером документа, предметом и суммой контракта.
  •  Выписка из ЕГРЮЛ. Доступна на текущую дату  и на любую другую в прошлых периодах деятельности контрагента.
  • Статистика по делам. Широчайший инструментарий Кейсбук: по банкротству, делам СОЮ, арбитражным делам, расширенный поиск, быстрая статистика и т.д.


Кроме создания бизнес–справки пользователи сервиса Кейсбук имеют доступ к множеству других полезных эффективных инструментов.


Объективные, своевременные данные обо всех изменениях в деятельности контрагента, от процессуальных показателей до изменений реквизитов, возможность открытия доступа к результатам аналитики и внесения изменений любому количеству сотрудников отделов, участвующих в  стратегическом планировании:

  • специалистам юридических отделов и юридических департаментов
  • службам безопасности, бизнес–разведки, оценки рисков
  • аналитическим департаментам частных и государственных компаний
  • арбитражным управляющим, частным юристам, адвокатам

При каждой проверке контрагента специалисты имеют не просто информацию – это также и уверенность в правильности выбранного решения о сотрудничестве или отказе от него.

  • Каждое изменение в деле или работе юридического лица, индивидуального предпринимателя;
  • Точная оценка рисков;
  • Колоссальная экономия времени на сбор, анализ информации из разрозненных источников;
  • Соблюдение установленного графика работ и его ускорение – настройка необходимых параметров анализа, статистика, графики, таблицы, конструкторы отчетов.

Пользователям системы доступна возможность задать любой известный по контрагенту параметр для поиска и создать полноценную, максимально информативную картину его деятельности, независимо от вашего пользовательского опыта.

1691 просмотров

Наши сообщества