Как за 1 минуту найти все судебные дела контрагента по ИНН

Узнать о судебных спорах с участием компании, зная только ее ИНН, можно несколькими способами:

• с помощью Картотеки арбитражных дел и сайтов судов общей юрисдикции – это бесплатно, но долго и придется анализировать собранные данные вручную;
• с помощью сервиса Casebook – он платный, но вы в 2 клика не только получите полную картину судебной активности контрагента, но и ее подробный и наглядный анализ.

О том, зачем проверять суды контрагентов и как это сделать за 2 минуты, поговорим подробнее.

Зачем анализировать судебные дела контрагентов

Принимая решение о сотрудничестве с компанией, внимательно изучите всю ее подноготную. В том числе:

• проверьте учредительные документы и выписку из ЕГРЮЛ;
• проследите аффилированность с другими организациями и физическими лицами;
• удостоверьтесь в наличии у нее требуемых разрешений, лицензий или членства в СРО.

Особенно важно узнать о судебных спорах с участием компании, потому что:

1. проверка судебной истории контрагента обязательна, если вы намерены проявить должную осмотрительность при выборе партнера.
   Налоговые органы и суды исходят из того, что каждый хозяйствующий субъект сам несет ответственность за выбор контрагента. Заключение договора с недобросовестной компанией чревато налоговыми проверками. В ходе таких проверок налогоплательщику придется доказывать, что у него не было намерения заключить фиктивную сделку или осуществить какую-то налоговую махинацию через фирму-однодневку. Доказать что-либо налоговикам при налоговой проверке в принципе непросто, а если контрагент уже имеет плохую репутацию, неоднократно судился с налоговой или был замечен в налоговых правонарушениях – эта задача становится практически невыполнимой.
   
   Не получится и сослаться на то, что проверяемому налогоплательщику не было известно о репутации партнера – налоговики возразят, что он сам не проявил должной осмотрительности.
   
   Предварительная проверка контрагента по судам позволит выявить недобросовестность – если у компании уже были споры с налоговыми органами, если она регулярно привлекается к ответственности за налоговые правонарушения, сотрудничать с ней опасно.
   
   
2. Анализ судебной истории контрагента позволит предвидеть его банкротство в обозримом будущем.
   При проверке судебных дел может оказаться, что в отношении компании уже ведется процедура банкротства. С организацией, чей кризис дошел до того, что у нее идет дело о банкротстве, сотрудничать не стоит.
   Часто банкротства еще нет, но при минимальном анализе имеющихся дел становится ясно, что оно вот-вот наступит. Например, такой вывод можно сделать, если общая сумма предъявленных к компании требований значительно превышает ее финансовые возможности. Такая ситуация должна особенно смутить, если анализ дел показал, что вероятность их выиграть у компании невысока. Насторожить должна и ситуация, когда на компанию подает в суд ее ключевой партнер.
   Сотрудничать с лицом, стоящим на грани разорения, не стоит. Есть вероятность, что потом вам придется участвовать в процедуре его банкротства в качестве кредитора.
   
   
3. Наконец, проверка по судам позволит минимизировать риск срыва исполнения сделки. Если компания регулярно судится со своими контрагентами, и эти споры связаны с претензиями к ней, возможно, она склонна относиться к договорам недобросовестно. Сотрудничество с ней чревато убытками, претензиями и разбирательствами.

Проверка контрагента, какие судебные иски к нему поданы, в каких делах он участвует, позволит избежать множества проблем при сотрудничестве с ним.

На что обратить внимание

Проверяя судебную историю контрагента следует обращать внимание на:

• общее количество споров, в которых принимает участие компания. Для разных организаций разное количество текущих споров считается нормальным. Для крупной корпорации и сотни идущих одновременно дел не являются показателями кризиса. А для маленького ООО и несколько десятков споров могут быть признаком грядущего банкротства;
• изменение судебной нагрузки за последние полгода, год, три-пять лет. Если судебная нагрузка компании примерно одинакова на протяжении длительного периода, значит ситуация в ней стабильна. Если на лицо рост количества споров, возможно, в ней наметился кризис;
• категории дел, в которых участвует организация. Например, если большинство споров организации административные, значит у нее много проблем с контролирующими органами – компания склонна к недобросовестному поведению и нарушению закона;
• состав оппонентов – с кем потенциальный партнер обычно судится. Большое количество споров с налоговыми органами говорит о том, что компания халатно относится к налоговым обязательствам. А частые дела об оспаривании актов ГИТ говорят о несоблюдении норм трудового права;
• в каком качестве организация выступает чаще: истца, ответчика, третьего лица или заявителя. Если чаще она является ответчиком по гражданско-правовым спорам, можно заподозрить, что к компании много претензий со стороны контрагентов, и что она недобросовестно относится к обязательствам по сделкам;
• суть споров – какие требования предъявляют к компании, и какие требования предъявляет она. Если у организации много дел, по которым она выступает ответчиком, и требуют от нее исполнить обязательства по договору, такой контрагент ненадежен;
• общую сумму предъявленных исков – если она значительно превышает финансовые возможности компании, возможно, не за горами банкротство;
• соответствует ли исковая нагрузка компании средним показателям по отрасли, в которой она работает.

Помимо общей проверки по судам, важно проанализировать отдельные споры организации. Например, если компания судится со своим ключевым клиентом, имеет смысл ознакомиться с сутью спора и отследить его развитие.

Как проверить судебную нагрузку компании по ИНН

Узнать о судебных спорах с участием компании можно несколькими способами:

• запросить информацию у самой организации. Но контрагент не обязан предоставлять эти сведения. А даже если он сообщит о каких-то процессах, эта информация может оказаться неполной. Поэтому значительно лучше проводить проверку по судам, черпая сведения из независимых источников;
• использовать Картотеку арбитражных дел. Это удобный сервис, который позволяет найти судебные дела по ИНН организации, ее ОГРН или наименованию. Картотека содержит только сведения об арбитражных делах, споры, рассматриваемые в судах общей юрисдикции, в ней отсутствуют;
• сведения о процессах в СОЮ можно попытаться найти на портале Судебных и нормативных актов РФ, сайте Верховного суда РФ или в системе ГАС «Правосудие», если речь идет о документах мировых судей. Проблема этих ресурсов в том, что в них нельзя найти судебные дела по ИНН участника, поиск выполняется по номеру дела, наименованию суда или параметрам судебного документа. Кроме того, сервисы не позволяют проводить анализ найденных дел и отслеживать автоматически процессы;
• некоторые сведения о завершенных процессах можно получить на сайте Федеральной службы судебных приставов, где публикуется информация обо всех исполнительных производствах;
• использовать коммерческие системы поиска и анализа судебных дел. Хорошим примером такой системы является Casebook. Он не только позволяет найти судебные дела по ИНН компании, но и автоматически анализирует результаты поиска и указывает на возможные риски сотрудничества с организацией.

Как найти судебные дела компании по ИНН в Casebook

Найти судебные дела по ИНН организации в Casebook очень просто:

1. на стартовой странице сервиса введите ИНН в строку поиска;
2. перейдите в карточку компании;
3. выберете вкладку «Дела».

В Casebook имеется как информация об арбитражных процессах из Картотеки судебных дел, так и о спорах, рассматриваемых в судах общей юрисдикции.

Анализ судебных дел в Casebook

Сервис позволяет не только быстро найти судебные дела по ИНН, но и проанализировать их. Перейдите во вкладку «Обзор» и ознакомьтесь с наглядными диаграммами, чтобы оценить:

1. В каком качестве компания участвует в спорах чаще всего:
   

   

2. С кем она судится – Casebook автоматически распределять дела по типу оппонентов:
   

   

3. Арбитражную активность компании:
   

   

4. Арбитражную нагрузку компании в сравнении со средней по отрасли – это позволит понять насколько имеющееся у организации количество дел нормально для конкретной сферы хозяйственной деятельности. Если споров у компании значительно больше, возможно, в ней наметился кризис. Если у нее меньше дел, чем в среднем, возможно, она не ведет активную деятельность:
   

   

Если вам необходимо проанализировать конкретный процесс, Casebook покажет подробную аналитику в виде наглядных схем и диаграмм. Даже беглого взгляда на карточку дела будет достаточно, чтобы получить о нем подробную информацию.

В ней указаны: состав участников, категория спора, сумма требований, дата регистрации и другие сведения. Casebook покажет вероятности различных исходов дела в виде наглядного графика:

Вы можете добавить интересующее дело в личную подборку и отслеживать его изменения.

Отдельный раздел в карточке компании посвящен делам судов общей юрисдикции. Чтобы ознакомиться с ними, перейдите во вкладку «СОЮ», система выдаст список процессов с участием контрагента, каждое из которых можно исследовать отдельно.

Таким образом, Casebook позволяет быстро найти судебные дела по ИНН компании, проанализировать их и составить подробное представление о судебной активности контрагента.