ИНН — это реквизит, который налоговая служба прикрепляет организации или предпринимателю в момент регистрации. Налоговики по ИНН ведут учёт налогоплательщиков и контролируют их работу.
Предприятия по идентификационному номеру могут проверить чужой бизнес: убедиться, что собираются сотрудничать с честным и финансово устойчивым контрагентом.
В сервисе проверки бизнес-партнеров Casebook заложен поиск компании по ИНН и другим реквизитам. Рассказываем, как изучить контрагента по ИНН с помощью Casebook.
Способ 1. Бесплатно через общедоступную версию сервиса
В бесплатной версии Casebook поиск организации возможен по ИНН, ОГРН / ОГРНИП или названию. Введите известный вам реквизит в поисковую строку:
В общедоступной версии можно узнать:
- основной ОКВЭД;
- реквизиты;
- ФИО генерального директора;
- статистику по судебным делам в упрощенном виде
Подробная информация о предприятии доступна зарегистрированным пользователям Casebook. В неограниченном режиме вы узнаете:
- финансовое состояние контрагента;
- судебную нагрузку и статистику по делам;
- факторы риска;
- скрытых бенефициаров;
- наличие долгов, взысканий
Полная версия сервиса позволяет проверять бизнес-партнеров и физических лиц, работать с судебными делами в одной системе, отправлять документы в суд онлайн через «Мой арбитр».
Способ 2. После получения доступа к полной версии сервиса
Зарегистрированные пользователи могут найти организацию по ИНН или запустить расширенный поиск:
- по делам в арбитражном суде или СОЮ;
- по обособленным спорам;
- по ФИО или ИНН интересующего человека: учредителя, директора, судьи, арбитражного управляющего;
- по известным реквизитам компании
Casebook интегрирован с государственными базами данных: ФНС, Росстатом, Вестником госрегистрации, ЕФРСБ — более 35 источников информации. Сервис оценит контрагента в автоматическом режиме и выдаст готовый анализ в виде карточки компании. Вам останется просмотреть карточку и решить: заключать контракт или нет.
Финансовое состояние
До начала сделки нужно оценить наличие у бизнес-партнера:
- сырья и производственных мощностей;
- запасов;
- сотрудников;
- активов в виде денег, дебиторской задолженности, интеллектуальной собственности.
Если у контрагента достаточно ресурсов, характерных для его деятельности, значит он ведет реальный бизнес. Напоминаем, что проверить компанию на «реальность» — обязательное требование ФНС.
Запустите в Casebook поиск организации по ИНН, и сервис покажет бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, о движении денежных средств. Рост и падение показателей выручки, прибыли, задолженностей за последние годы можно увидеть на интерактивном графике.
Факторы риска
Риски следует отслеживать, чтобы вовремя прекратить деловые отношения с проблемной организацией. Вот о каких рисках предупредит Casebook:
- массовом руководителе или адресе регистрации;
- работе в убыток;
- сокрытии бухгалтерской отчетности;
- значительной сумме открытых исполнительных производств;
- подозрительных связях между фирмами и руководителями.
Совет. Скачайте отчет по компании: так у вас под рукой будет документ с подробным анализом благоприятных и негативных факторов. Отчета достаточно для принятия взвешенного решения о сотрудничестве. При необходимости покажите отчет инспекторам налоговой службы в качестве подтверждения соблюдения правила о должной осмотрительности.
Судебная нагрузка
Судебная активность покажет те аспекты хозяйственной деятельности, о которых контрагент может умолчать: нарушает ли он условия договоров, выполняет требования госорганов, планирует инициировать банкротство.
Casebook позволяет отследить:
- уровень судебной активности;
- оппонентов в спорах;
- основания для разбирательств;
- распределение ролей в процессах
